Unsere AML und Verifizierungsregeln
Vertrauen beginnt bei Transparenz. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen genau, welche Prüfungen wir gemäß unserer Lizenz der Curaçao eGaming Behörde durchführen, wann wir welche Dokumente von Ihnen benötigen und was passiert, wenn etwas nicht passt.
Unser Umgang mit Geldwäsche
Die Lizenz 8048/JAZ2023-054 der Regulierungsbehörde Curaçao eGaming verpflichtet uns zu einem vollständigen Anti-Geldwäsche-Programm. Seit unserer Gründung 2023 setzen wir dieses Programm lückenlos um, von der Registrierung bis zur letzten Auszahlung.
Geldwäsche bezeichnet den Versuch, illegal erwirtschaftete Gelder über scheinbar legale Transaktionen in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Wir dulden solche Aktivitäten auf unserer Plattform nicht und melden verdächtige Sachverhalte an die zuständigen Behörden, sobald gesetzliche Meldepflichten greifen.
- Identitätsprüfung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
- Fortlaufende Überwachung aller Einzahlungen und Auszahlungen
- Risikobewertung jedes Kontos nach definierten Kriterien
- Schulung unseres Teams in allen geldwäscherelevanten Prozessen
- Meldung verdächtiger Vorgänge an die Lizenzbehörde
Ihre Verifizierung im F1 Casino
Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung bestätigen Sie Ihr Volljährigkeit durch Ihre Angaben, vor der ersten Auszahlung prüfen wir Ihre Identität vollständig, und bei bestimmten Schwellwerten oder Auffälligkeiten fordern wir zusätzliche Nachweise an.
Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumentenarten. Alle Dokumente müssen lesbar, vollständig und aktuell sein.
- Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und ohne Verdeckungen
- Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder Meldebestätigung, ausgestellt in den letzten drei Monaten
- Zahlungsmittel-Nachweis: Foto Ihrer Karte (nur letzte vier Ziffern sichtbar), Screenshot Ihres E-Wallets oder Ihre Wallet-Adresse bei Kryptowährungen
| Zeitpunkt | Was wir prüfen |
|---|---|
| Registrierung | Volljährigkeit, Plausibilität der Angaben, Wohnsitz in einem zugelassenen Land |
| Erste Auszahlung | Identität, Adresse und Eigentum am Zahlungsmittel |
| Schwellwerte und Auffälligkeiten | Herkunft der Gelder, gegebenenfalls aktualisierte Dokumente |
So läuft die Verifizierung ab
Den kompletten Prozess erledigen Sie direkt in Ihrem Konto unter dem Bereich Verifizierung. In der Regel ist die Prüfung innerhalb von 48 Stunden abgeschlossen, häufig deutlich schneller. Sollte ein Dokument unleserlich oder unvollständig sein, benachrichtigen wir Sie per E-Mail und beschreiben genau, was nachzureichen ist.
- Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto und wählen Sie die Kategorie des Dokuments
- Fotografieren oder scannen Sie das Dokument, alle vier Ecken sichtbar, ohne Blendlicht
- Laden Sie die Datei hoch und wiederholen Sie den Vorgang für jede Dokumentenart
- Unser Compliance-Team prüft Ihre Unterlagen, Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail
Schutz Ihrer Dokumente
Ihre Unterlagen übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng eingeschränktem Zugriff. Nur specially geschulte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können Verifizierungsdokumente einsehen. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Offenlegungspflicht besteht.
Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder
Bei größeren Beträgen oder ungewöhnlichen Mustern fordern wir zusätzlich einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Gelder (Source of Funds). Das ist keine Misstrauensbekundung Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung unserer Lizenz, die sicherstellt, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt.
Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Erbschaftsdokumente oder Dividenden- und Zinsauszüge. Bereits eine dieser Belegen genügt in der Regel, sofern er den relevanten Zeitraum abdeckt.
Wie wir Transaktionen prüfen
Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das auch die Einzahlung erfolgt ist. Das schließt aus, dass Gelder über unser Casino zwischen verschiedenen Konten oder Wallets verschoben werden.
- Mindestauszahlung: 20 EUR
- Maximal 5.000 EUR pro Tag
- Maximal 10.000 EUR pro Woche
- Maximal 20.000 EUR pro Monat
- Bearbeitungszeit: 0 bis 24 Stunden bei E-Wallets und Kryptowährungen, 1 bis 5 Werktage bei Karten und Banküberweisung
Folgen fehlender oder ungültiger Dokumente
Ohne abgeschlossene Verifizierung können Sie zwar einzahlen und spielen, Auszahlungen bleiben jedoch gesperrt. Ist ein Dokument abgelaufen, unleserlich oder stimmt es nicht mit Ihren Kontoangaben überein, fordern wir eine neue Version an und setzen die Prüfung aus, bis diese vorliegt.
Bei schwerwiegenden Verstößen, etwa gefälschten Dokumenten oder Hinweisen auf Drittkonten, sperren wir das Konto vollständig. Auszahlungen in solchen Fällen erfolgen ausschließlich auf verifizierte, im eigenen Namen laufende Zahlungsmittel. Unser Support ist rund um die Uhr erreichbar, wenn Sie Fragen zu einer Sperrung haben.
Wie lange wir Dokumente speichern
Verifizierungsdokumente bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre ab Schließung Ihres Kontos auf. Diese Frist besteht, damit nachträgliche Prüfungen durch die Regulierungsbehörde vollständig nachvollzogen werden können.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Eine Einsichtnahme ist während der Frist nur durch autorisiertes Personal und, im Fall behördlicher Anfragen, durch die zuständigen Stellen möglich.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung?
Unser Compliance-Team prüft Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 48 Stunden. Bei unvollständigen Unterlagen melden wir uns per E-Mail und teilen Ihnen mit, was nachgereicht werden muss.
Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?
Einen Identitätsnachweis (Reisepass oder Personalausweis), einen Adressnachweis aus den letzten drei Monaten und einen Nachweis über das von Ihnen genutzte Zahlungsmittel, etwa ein Foto Ihrer Karte mit geschwärzten Ziffern bis auf die letzten vier.
Warum muss ich die Herkunft meiner Gelder nachweisen?
Bei größeren Beträgen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern verlangt unsere Lizenz aus Curaçao einen Source of Funds Nachweis. Damit stellen wir sicher, dass eingesetztes Geld aus legalen Quellen stammt. Ein Gehaltsnachweis oder Steuerbescheid genügt in der Regel.
Kann ich ohne Verifizierung einzahlen und spielen?
Ja, Einzahlungen und Spielrunden sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung müssen Identität, Adresse und Zahlungsmittel jedoch bestätigt sein.